Procurador do MPF afirma que diretores da Unick Forex podem ter sumido
O Procurador alerta que “nenhum tipo de investimento dá um retorno tão alto quanto esses que são prometidos de 15%
“Há o risco de alguns diretores terem sumido”, afirma o Procurador da República Celso Tres a respeito da Unick Forex. Tres está investigando a atuação de empresas suspeitas de esquema de pirâmide e entre elas estão a InDeal e a Unick Forex.
A notícia de que o Ministério Público Federal (MPF) havia iniciado uma investigação por suspeitar que algumas empresas do mercado de criptomoedas estariam atuando em esquemas piramidais se espalhou após uma entrevista cedida pelo Procurador à Rádio Gaúcha.
Tres disse que partir de então as pessoas começaram a saber mais sobre a atuação dessas empresas. Ele, contudo, esclarece que não há qualquer ação penal contra elas ainda.
O que há é um inquérito para apurar os indícios de materialidade para depois se ter uma ação penal, e um inquérito civil para servir de embasamento para uma futura ação pública que está sendo preparada pelo MPF.
Nisso, ele aponta que se houver qualquer dinheiro sumido por parte de qualquer uma dessa empresas suspeitas, com a ação civil pública, “os caras terão de devolver esse dinheiro”.
Tanto a Unick Forex como a Indeal estão sendo acompanhadas de perto. O Ministério Público Federal está investigando o patrimônio dos diretores dessas empresas. “Eles já adquiriram veículos, imóveis de luxo e muitos se desfizeram desses bens”, afirma Tres.
Apesar de a Unick Forex e InDeal atuarem sob o mercado de criptomoedas. Tres afirma que “ao menos a Unick oferece um produto”, o que não acontece com a outra empresa. O oferecimento de um produto, contudo, não significa que a empresa necessariamente seja séria.
“Os produtos muitas vezes oferecidos por empresas desse tipo são fictícios, apenas para dizer que é multinível. Eles (Unick Forex) oferecem um produto qualquer para dizer que não é pirâmide financeira. No caso da InDeal nem produto tem, o que mostra mais facilmente se tratar de uma pirâmide”.
Uma outra diferenciação entre as duas empresas é pela forma que elas centralizam seus negócios. A Unick, afirma Tres, tem atuação em diversas localidades e não há como precisar o quanto eles levantaram de dinheiro exatamente. Já a InDeal atua de forma mais centralizada.
Procurador do MPF afirma que diretores da Unick Forex podem ter sumido
“Há o risco de alguns diretores terem sumido”, afirma o Procurador da República Celso Tres a respeito da Unick Forex. Tres está investigando a atuação de empresas suspeitas de esquema de pirâmide e entre elas estão a InDeal e a Unick Forex.
A notícia de que o Ministério Público Federal (MPF) havia iniciado uma investigação por suspeitar que algumas empresas do mercado de criptomoedas estariam atuando em esquemas piramidais se espalhou após uma entrevista cedida pelo Procurador à Rádio Gaúcha.
Tres disse que partir de então as pessoas começaram a saber mais sobre a atuação dessas empresas. Ele, contudo, esclarece que não há qualquer ação penal contra elas ainda.
O que há é um inquérito para apurar os indícios de materialidade para depois se ter uma ação penal, e um inquérito civil para servir de embasamento para uma futura ação pública que está sendo preparada pelo MPF.
Nisso, ele aponta que se houver qualquer dinheiro sumido por parte de qualquer uma dessa empresas suspeitas, com a ação civil pública, “os caras terão de devolver esse dinheiro”.
Tanto a Unick Forex como a Indeal estão sendo acompanhadas de perto. O Ministério Público Federal está investigando o patrimônio dos diretores dessas empresas. “Eles já adquiriram veículos, imóveis de luxo e muitos se desfizeram desses bens”, afirma Tres.
Apesar de a Unick Forex e InDeal atuarem sob o mercado de criptomoedas. Tres afirma que “ao menos a Unick oferece um produto”, o que não acontece com a outra empresa. O oferecimento de um produto, contudo, não significa que a empresa necessariamente seja séria.
“Os produtos muitas vezes oferecidos por empresas desse tipo são fictícios, apenas para dizer que é multinível. Eles (Unick Forex) oferecem um produto qualquer para dizer que não é pirâmide financeira. No caso da InDeal nem produto tem, o que mostra mais facilmente se tratar de uma pirâmide”.
Uma outra diferenciação entre as duas empresas é pela forma que elas centralizam seus negócios. A Unick, afirma Tres, tem atuação em diversas localidades e não há como precisar o quanto eles levantaram de dinheiro exatamente. Já a InDeal atua de forma mais centralizada.
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